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美国MSB牌照

从事境外离岸公司注册及开户的这份工作后,面对的大多数客人,一般都是做普通贸易的客户,但是也遇到了非常多的客人,从事:区块链,币圈交易……等金融类业务,想要开立美国的帐户进行相关的操作,有时候“会铤而走险”的开立普通贸易型帐户进行金融类相关业务交易,结果导致交易触碰风控被关户。那么从事金融类业务的客人,该如何开立帐户呢?上次我们整理了加拿大FTR MSB牌照的申请,今天大阳城官网游戏平台控股小编为大家整理了美国MSB牌照注册申请的相关流程,方便真正从事币圈交易的客人,合规合法的运营。其实从事区块链、数字货币的业务只要是合规合法,都是能够正常交易的,而且不会涉及到帐户被关闭的问题。

美国MSB牌照

美国MSB牌照背景介绍

美国MSB牌照(全称:Money Services Business),是由美国财政部下设机构金融犯罪执法局(The Financial Crimes Enforcement Network,简称:FinCEN)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象:金钱服务相关的业务与公司。


美国MSB牌照适用范围

适用地区:全美53个州和地区

1. 国际汇款

2. 外汇零售兑换

3. 货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)

4. 提供预付项目

5. 签发旅行支票等业务

6. 另外美国MSB牌照可以覆盖虚拟币交易和外汇交易两大业务领域。


美国MSB牌照申请所需材料

1.美国公司名称【如已经申请好美国公司,请提供:美国公司注册证书、公司章程、良好信誉证明】

2.董事股东身份信息:姓名、地址、持股比例【董事股东可为同一人】

3.有效护照复印件

4.交易所的简要概况【可由我司代写,需提供:交易所提供的服务、经营状况、客户群】

5.美国MSB牌照金融业务方案设计,准备与撰写申请材料【由我司进行】


美国MSB牌照申请流程

美国公司注册→撰写美国MSB牌照申请材料→提交申请→许可证下发


美国MSB牌照申请时间

2-3周


美国MSB许可查询网址为:www.fincen.gov

美国MSB网站截图